...

- Radana Finance

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- Radana Finance
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Direksi PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya
disebut Perseroan) telah menyelenggarakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal
: Rabu, 20 April 2016.
Tempat
: Legian Room – Hotel Gran Melia Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan, Jakarta 12950.
Pukul
: 10.31 – 11.08 WIB.
Mata Acara
:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun
buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015;
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
6. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
-Direktur Utama
(Independen)
: Nyonya EVY INDAHWATY;
-Direktur
: Tuan ANDOKO;
-Direktur
: Tuan YUDI GUSTIAWAN;
-Direktur
: Tuan DODY RACHMAT;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
-Komisaris Utama
: Tuan SAIDINUR;
-Komisaris Independen
: Tuan HANDOYO SOEBALI;
Pemimpin Rapat:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan SAIDINUR, selaku Komisaris
Utama Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili 2.063.430.997 saham atau 88,57 % dari 2.329.668.917 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara :
-
Mata Acara Pertama sampai Keenam :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain
(blanko);
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju;
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan
Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada
tahun 2015, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakantindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut :
a. sebesar Rp. 8.153.841.209,50 atau sekitar 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015,
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham
akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 3,50 dengan memperhatikan peraturan perpajakan
yang berlaku;
b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5. a. Menerima pengunduran diri Tuan YUDI GUSTIAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan, dengan ketentuan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab dalam rangka pengurusan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan ditutupnya
Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 mendapat
pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Mengangkat Tuan KASIM ZAINAL selaku Komisaris, dan menetapkan Tuan ANDOKO selaku
Wakil Direktur Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, adalah sebagai
berikut :
Direksi :
Direktur Utama (Independen)
: Nyonya EVY INDAHWATY;
Wakil Direktur Utama
: Tuan ANDOKO;
Direktur
: Tuan DODY RACHMAT;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama
: Tuan SAIDINUR;
Komisaris
: Tuan KASIM ZAINAL;
Komisaris Independen
: Tuan HANDOYO SOEBALI;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
6. a. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2016, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
Dan Nominasi Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2016, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi
Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal
: Rabu, 20 April 2016.
Tempat
: Legian Room – Hotel Gran Melia Jakarta,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0 Kuningan, Jakarta 12950.
Pukul
: 11.15 – 11.26 WIB.
Mata Acara
:
1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset
Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan, dengan nilai penjaminan serta syarat dan
ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang
berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau medium term notes (MTN) atau surat
hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan,
termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan,
sehubungan dengan penerbitan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya
tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
-Direktur Utama
(Independen)
: Nyonya EVY INDAHWATY;
-Wakil Direktur Utama
: Tuan ANDOKO;
-Direktur
: Tuan DODY RACHMAT;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
-Komisaris Utama
: Tuan SAIDINUR;
-Komisaris
: Tuan KASIM ZAINAL;
-Komisaris Independen
: Tuan HANDOYO SOEBALI;
Pemimpin Rapat:
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan HANDOYO SOEBALI, selaku
Komisaris Independen Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili 2.063.432.607 saham atau 88,57 % dari 2.329.668.917 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai Kedua :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju;
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat :
1. a.
Menyetujui tindakan yang akan dilakukan Direksi Perseroan untuk menjaminkan dan/atau
mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman
dan/atau pendanaan, selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan nilai penjaminan serta syarat dan
ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
b. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan penjaminan dan/atau pengalihan aset Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.
2. a.
Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau medium term notes (MTN) atau surat
hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dan
dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, selama jangka
waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2017, termasuk dengan menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau
seluruh aset Perseroan, sehubungan dengan penerbitan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau
surat hutang lainnya tersebut;
b. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan penerbitan obligasi atau medium term notes (MTN) atau surat hutang lainnya
sebagaimana dimaksud di atas.
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015
PT Radana Bhaskara Finance Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa
sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Rabu tanggal 20 April
2016, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2015, yang merupakan 20%
dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 atau sebesar
Rp. 8.153.841.209,50 atau sebesar Rp. 3,50
per saham, kepada saham yang telah dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan sejumlah 2.329.668.917 saham
Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2015 adalah sebagai berikut :
A. Jadwal pembagian dividen tunai
1
2
3
4
5
6
7
Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa
Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
Cum dividen di Pasar Tunai
Ex dividen di Pasar Tunai
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (DPS)
Pembagian dividen tunai
22 April 2016
27 April 2016
28 April 2016
2 Mei 2016
3 Mei 2016
2 Mei 2016
20 Mei 2016
B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (PT KSEI), pembagian dividen dilakukan dengan pemindah bukuan melalui PT. KSEI,
selanjutnya PT.KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana para
Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan Kolektif di PT.KSEI dan
menginginkan pembayaran dividennya dilakukan melalui transfer bank harus memberitahukan nama Bank
serta nomor rekeningnya melalui surat yang dibubuhi materai Rp. 6000,- dan melampirkan fotocopy kartu
tanda pengenal yang masih berlaku ( KTP, SIM, Passport dan/atau Anggaran Dasar bagi Pemegang Saham
yang berbentuk Badan Hukum) selambat lambatnya tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB
kepada :
Biro Administrasi Efek
PT. Adimitra Jasa Corpora
Kirana Boutique Office
JL. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 1
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp : 021. 2974-5222
Fax : 021. 2928-9961
5. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang
bersangkutan
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ( P3B ) wajib memenuhi
persayaratan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat
Keterangan Domisili ( SKD ) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa adanya
SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% ( dua puluh
persen)
Bagi pemegang rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki
catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data
Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS
Apabila terdapat masalah perpajakan dikemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima
maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek
dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek
Jakarta, 20 April 2016
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Direksi Perseroan
Fly UP