...

Result of Extraordinary General Meeting Shareholders of

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Result of Extraordinary General Meeting Shareholders of
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan
di Jakarta Selatan (“Perseroan”) memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal
: Kamis, 25 Juni 2015
Tempat
: Ruang Adonara, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jakarta 12910
Waktu
: 10.18 – 10.29 WIB
Mata acara RUPSLB
: 1. Persetujuan rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu oleh Perseroan.
- Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus
delapan belas juta) saham baru dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham.
2. Pemberitahuan Pembelian saham dan Obligasi Konversi PT Mega Akses Persada(MAP) untuk
mengembangkan usaha di bidang jaringan serat optik.
b. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :
- Direktur Utama (Direktur Independen)
: Harjono Wreksoremboko
- Direktur
: Kiki Yanto Gunawan
- Direktur
: Haliman Kustedjo
Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:
- Komisaris Utama
: Djisman Simandjuntak
- Komisaris
: Ferry Noviar Yosaputra
- Komisaris
: Soedarsono
- Komisaris Independen
: DR. Ir. Bambang Subianto
- Komisaris Independen
: Adi Pranoto Leman
c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 13.800.678.787;
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 97,298%.
d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
rapat.
e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :
- untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada
f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah
ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka
keputusan dianggap disetujui secara usyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak
mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka
pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan
dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014
No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
g. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;
- Agenda 1 :
setuju
: 13.800.678.787 saham (100%)
tidak setuju
: tidak ada
abstain
: tidak ada
- Agenda 2 :
setuju
: 13.800.678.787 saham (100%)
tidak setuju
: tidak ada
abstain
: tidak ada
h. Keputusan RUPSLB :
Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
1. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus delapan belas juta) saham
baru dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham; dan karenanya
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil
dari pelaksanaan penerbitan saham-saham baru tersebut, serta menyatakan dalam akta notaris dan melakukan
perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut.
Agenda 2 : bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
Jakarta, 29 Juni 2015
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Direksi Perseroan
Dimuat di KONTAN pada tanggal
29 Juni 2015
ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESULTS
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
The Board of Directors of PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk,(the “Company”), hereby informs all Shareholders that the Extraordnary
General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) was held on:
a.
Date
: June 25th, 2015
Time
: 10.18 – 10.29
Venue : Adonara Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga 28th Floor. Jakarta 12910
Agenda :
1. Approval of a capital increase without pre-emptive rights by the Company. The Company will issue a maximum of
1,418,000,000 new shares with a nominal value of Rp. 250, - per share.
2. Notification of purchase of shares and purchase of the Convertible Bonds in PT Mega Persada Access ("MAP"). To
expand its business, the Company will purchase new shares and convertible bonds issued by MAP, a developer of
optical fiber networks.
b.
The Board of Directors who attended are:
− President Director (Non-Affiliated)
: Harjono Wreksoremboko
− Director
: Kiki Yanto Gunawan
− Director
: Haliman Kustedjo
The Board of Commissioners who attended are:
− President Commissioner
: Dijsman Simandjuntak
− Commissioner
: Ferry Noviar Yosaputra
− Commissioner
: Soedarsono
− Independent Commissioner
: Bambang Subianto
− Independent Commissioner
: Adi Pranoto Leman
c.
The Meeting was held by the Shareholders or their authorized proxies in total 13,800,678,787 (thirteen billion, eight hundred
million, six hundred seventy eight thousand, seven hundred eighty seven) shares representing 97.298% votes of the total shares
issued by the Company.
d.
Provision of opportunity for shareholders to ask questions and / or give opinions related to the agenda of the meeting.
e.
The number of shareholders who asked questions and / or give opinions related agenda item:
− Agenda 1
: None
− Agenda 2
: None
f.
EGM decision-making mechanism:
− The decision taken by deliberation;
− In the decision to ask shareholders present at the Meeting with voting rights: whether there is legitimate vote who disagree
or abstain? If there is no vote that does not agree and not abstained, the decision is considered approved.
− This was done orally and by raising hand. Who do not raise their hands to vote is regarded as agreed. If there are no agreed
or provide abstentions then the decision cannot be decided by discussion and consensus, but decisions made by polling /
voting. The voting mechanism considered the provisions of Article 30 of Regulation Financial Services Authority Regulation
dated December 8, 2014 No. 32/POJK-04/2014, namely abstain (not to vote) voting in decision-making is considered a vote
similar to the majority of shareholders who make a vote.
g.
Results of decisions made by vote:
− Agenda 1:
agree: 13,800,678,787 shares (100%)
disagree: none
abstentions: none
− Agenda 2:
agree: 13,800,678,787 shares (100%)
disagree: no
abstentions: none
h.
Outcome of the Extraordinary General Meeting:
Agenda 1: approved in deliberation with the decision:
1. Approval of a capital increase without pre-emptive rights by the Company. The Company will issue a maximum of
1,418,000,000 new shares with a nominal value of Rp. 250, - per share.
2. Approve to give authority and power to the Board of Commissioners and on behalf of the General Meeting of
Shareholders to increase the issued and paid up capital of the Company as a result of the implementation of the
issuance of new shares, as well as expressed in a notary and make changes to the articles of association in
connection with a capital increase issued and fully paid up capital.
Agenda 2: It is a report, therefore does not require approval of the Meeting.
Jakarta, June 29th 2015
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Board of Directors
Fly UP