...

Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 12 Januari 2016

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 12 Januari 2016
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk
disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Nomor : 01.-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-01-2016 (dua betas Januari dua ribu enam
betas).
-Pukul 11.26 (sebelas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat.
-Saya, KRISTANTI SURYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notans di
Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan narna
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di
Jakarta Pusat, berkantor pusat di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 1, Jakarta 10220, yang anggaran dasar beserta perubahannya
berturut-turut telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 73,--Tambahan Nomor: 1A;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Nomor: 84,
Tambahan Nomor: 008A;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh
September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 76,
I
Tambahan Nomor: 8145;
I - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh lima
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor: 68,
Tambahan Nomor: 4899;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor: 68,
Tambahan Nomor: 5208;
I Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh
IFebruari dua ribu satu), Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70.
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapanJanuari dua ribu dua), Nomor: 3, Tambahan Nornor: 19;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-04-2002 (tiga puluh April dua -Iribu dua), Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4183;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh
September dua ribu dua), Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684.
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh
delapan Oktober dua ribu tiga), Nomor: 86, Tambahan Nomor: 785.
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (Sembilan Januari dua
ribu empat), Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27.
1
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh Januari dua
ribu empat), Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152.
I - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh
delapan Juli dua ribu enam), Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791;
I - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-2007 (delapan betas Mei --Idua ribu tujuh), Nomor: 40, Tambahan Nomor: 524;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April dua rile'
delapan), Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh tiga
Desember dua ribu delapan), Nomor: 103, Tambahan Nomor: 29015;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga betas Jul' dua
ribu dua betas), Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh betas April dua Iribu dua betas), Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh betas
September dua ribu tiga betas), Nomor: 75, Tambahan Nomor: 1380/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh
delapan Maret dua ribu empat belas), Nomor: 25, Tambahan Nomor:
2102/L;
Kemudian diubah dengan dengan akta Nomor: 35 tanggal 17-03-2015 (tujuh --belas Maret dua ribu lima betas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia tanggal 14-04-2015 (empat betas April dua ribu lima belas),
Nomor AHU-AH.01.03-0776526.
-Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir
dimuat dalam akta Nomor: 7 tanggal 09-11-2015 (sembilan November due ribu lima betas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-11-2015
(seputuh November due ribu lima betas), Nomor: AHU-AH.01.03-0978667.
3
-Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk dalam akta ini akan disebut "Perseroan" atau "BNI".
Berada di Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220.
-Agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tersebut (selanjutnya disebut "Rapat"),
Rapat dilangsungkan pada hari,
tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. Telah hadir dalam Rapat dan
karenanya hadir di hadapan says, Notaris:
Para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
I.
I
lahir di Bandung, pada tanggal 07-03-1953 (tujuh Maret
Tuan PRADJOTO,
seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Wakil Komisaris
Utama/Komisaris Independen Perseroan, merangkap sebagai
pelaksana togas Komisaris Utama/Komisaris Independen, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sekolah Duta
VI Nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014. Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3674050703530004, yang berlaku hingga tanggal
07-03-2017 (tujuh Maret dua ribu tujuh betas).
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Wakil Komisaris Utama/Kon-iisaris Independen Perseroan/
merangkap sebagai pelaksana togas Komisaris Utama/Komisaris
I Independen.
RATNAWATI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal
2. Nyonya ANNY
24-02-1962 (dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus enam puluh
dua), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pakuan Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 011, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3271026402620001, yang berlaku hingga tanggal 24-02-2017 (dua puluh
empat Februari dua ribu tujuh belas).
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan.
Tuan PATANIARI SIAHAAN, lahir di Balige, pada tanggal 30-07-1946
(tiga puluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam), Komisaris
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Pinang Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun --Warp 009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174063007460001, yang berlaku seumur hidup;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Perseroan.
4.
Tuan ZULKIFLI ZAINI, lahir di Palembang, pada tanggal 22-10-1956
puluh dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, -----bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Aditiawarman Nomor 11, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomorluk Kependudukan:
3174072210560002, yang berlaku hingga tanggal 22-10-2017 (dua puluh dua
5
Oktober dua ribu tujuh betas).
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan.
5. Tuan DANIEL THEODORE SPARRINGA, lahir di Sidoarjo, pada
tanggal 25-06-1959 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan), Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jaian Mojopahit 58-A, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan
Tegatsari;
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3578052506590001, yang berlaku hingga tanggal 25-06-2019 (dua puluh lima
Juni dua ribu sembilan betas);
-untuk sementara berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan,
6. Tuan Doktorandus KIAGUS AHMAD BADARUDDIN, Master of
Science, lahir di Palembang, pada tanggal 29-03-1957 (dua puluh
sembilan Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) , Komisaris
Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam X A/14, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet;
- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174012903570001, yang berlaku hingga tanggal 29-03-2016 (dua puluh
sembilan Maret dua ribu enam betas);
-rnenurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Komisaris Perseroan.
7. Tuan REVRISOND BASWIR, lahir di Pekanbaru, pada tanggal
28-02-1958 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Yogyakarta, Nganggrung GG Mawar Nomor 38, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 030, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3404122802580003, yang berlaku hingga tanggal 28-02-2017 (dua puluh
delapan Februari dua ribu tujuh belas);
-untuk sementara berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Komisaris Perseroan.
Tuan JOSEPH FELLIPUS PETER LUHUKAY, lahir di Jakarta, pada
8.
tanggal 18-12-1946 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat
puluh enam), Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara
bertempeat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tumaritis!9 Cilandak, -Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Ciiandak Barat,
Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174061812460006, yang berlaku seumur hidup.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan.
1
11. Para anggota Direksi Perseroan;
I 1. Tuan ACHMAD BAIQUNI, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-01-1957
(satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur Utama
Perseroan, Warga Negara Indonesia, berternpat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusurna H1/21.C, Rukun Tetangga 005, Rukun
7
Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174060101570017
, yang berlaku hingga tanggal 01-01-2017 (satu Januari
dua ribu tujuh betas);
-menurut keterangannya datam hal ini bertindak selaku Direktur
Utama Perseroan.
2. Tuan SUPRAJARTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-08-1956 (dua puluh
delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Wakil Direktur
Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Jalan Batu Sutaiman Nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
, yang berlaku hingga tanggal 28-08-2016 (dua puluh
3175022808560004
delapan Agustus dua ribu enam betas).
-menurut keterangannya datam hal ini bertindak datam jabatannya selaku Wakit
Direktur Utama Perseroan.
3. Tuan Doktorandus SUTANTO Master Business of Administration, lahir di
Malang, pada tanggal 25-12-1956 (dua puluh lima Desember seribu
sembilan ratus lima puluh enam), Direktur Perseroan, Warga Negara --Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Seiatan, Puri Flamboyan
Pesona Blok E 3/1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan
Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur:
-Pemegang Kartu Tends Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3674052512560006, berlaku hingga tanggal 25-12-2016 (dua puluh lima
Desember dua ribu enam betas);
-untuk sementara berada di Jakarta;
8
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Perseroan.
4. Tuan RICO RIZAL BUDIDARMO, lahir di Bandung, pada tanggal
19-06-1963 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Cilandak IV/11, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3174061906630003, berlaku hingga tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni
dua ribu tujuh betas);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Perseroan.
5, Tuan Doktorandus IMAM BUD! SARJITO, lahir di Semarang, pada
tanggal 16-03-1959 (enam belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Komplek BNI Pesing Nomor 58, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3173021603590001, berlaku hingga tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret
dua ribu tujuh betas);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Perseroan.
I 6. Tuan ANGGORO EKO CAHYO, lahir di Jakarta, pada tanggal
07-01-1969 (tujuh Januari seribu sembilan raft's enam puluh sembilan),
Direktur Perseroan; Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
9
Tangerang, Jalan Cimandiri V FF.3/22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -005, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3674030701690001
berlaku hingga tanggal 07-01-2017 (tujuh Januari dua
ribu tujuh betas);
-untuk sementara berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Perseroan.
Master of Business
7. Than Doktorandus HERRY SIDHARTA,
I
Administration, lahir di Jogyakarta, pada tanggal 23-04-1957 (dua puluh tiga
April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur Perseroan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kramat Batu
Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Gandaria
Selatan, Kecamatan Cilandak;
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
berlaku hingga tanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April —
3174062304570005,
dua ribu delapan betas);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Perseroan.
lahir di Purbalingga, pada tanggal
8. Nyonya ADI SULISTYOWATI,
11-06-1967 (sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),
Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Pusat, Jalan Pejompongan Raya Nomor 1A, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang;
-Pernegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
, berlaku hingga tanggai 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu
3275085106670015
10
sembilan belas);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Perseroan.
III.Para Pemegang Saham Perseroan;
1. Tuan GATOT TRIHARGO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal
29-08-1960 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh),
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Alia Barat Nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174042908600002, yang berlaku hingga tanggal 29-08-2017 (dua puluh
sembilan Agustus dua ribu tujuh belas);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagai Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan
Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-305/MBU/12/2015 tanggal
14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu lima belas), yang dibuat di
bawah tangan, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dart
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selaku Wakil
Pemerintah sebagai pemegang saham Negara Republik Indonesia pada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk disingkat
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sesuai dengan ketentuan Pasal
14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang
Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003
(dua ribu tiga) den Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2005 (due ribu
lima), serta Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank
ii
Negara Indonesia Tbk, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, selaku pemilik dan pemegang
a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
b. 11.189.193.874 (sebelas miliar seratus delapan puluh sembilan juta
seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham --yang merupakan saham Seri B dan saham Seri C;
2. MASYARAKAT,
sebanyak 3.437.793.657 (tiga miliar empat ratus tiga puluh
tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh)
saham yang merupakan saham Seri B dan saham Seri C;
-Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang hadir tersebut di atas,
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang asiinya dilekatkan pada
minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar pemegang Saham
Perseroan pada tanggai 18-12-2015 (delapan betas Desember dua ribu lima betas) -sampai dengan pukul 16.15 (enam betas lewat lima betas menit) Waktu Indonesia —
Barat yang di terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek
Perseroan.
IV.Undangan;
lahir di Solo, pada tanggal
Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI,
17-12-1958 (tujuh betas Desember seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Direktur Utarna PT Datindo Entrycom tersebut ditavvrah ini,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek BPPT
H-12/A-7, Rukun Tetangga 008, VVarga 003, Keiurahan Meruya Iiir,
Kecarnatan Kembangan;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
1')
31.7308.571258.0003, yang berlaku hingga tanggal 17-12-2019 (tujuh betas
Desember dua ribu sembilan betas);
-menurut keterangannya dalam hal ini mewakili Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom, hadir atas undangan Direksi Perseroan.
-Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang memimpin Rapat —
ini adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-Sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor: DK/122 tanggal 22-12-2015 (dua
puluh dua Desember dua ribu lima betas).
Dewan Komisaris telah menetapkan Wakil Komisaris Utama, Tuan Pradjoto
sebagai Pemimpin Rapat dan sebagai Pemimpin Rapat Pengganti I adalah
Tuan Zulkifli Zaini, serta Pemimpin Rapat Pengganti H adalah Tuan Joseph
Fellipus Peter Luhukay.
-Bahwa sebelum Rapat dimulai penghadap Tuan Pradjoto, tersebut di atas, telah
memperlihatkan pada saga, Notaris, Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
18-12-2015 (delapan betas Desember dua ribu lima betas) sampal dengan pukut
16.15 (enam betas lewat lima betas menit) Waktu Indonesia Barat, yang diterbitkan —
dell PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, dan rnenjarnin
sepenuhnya bahwa pemegang saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan tersebut adalah benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan
sah am Perseroan, dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oteh
pemegang saham yang hadir -atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas.
-Setanjutnya Pemimpin Rapat membuka Rapat dan memberitahukan :A.
Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.0412014 tanggal
08-12-2014 (delapan Desember dua ribu ernpat betas) tentang Rencana dan
13
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(selanjutnya disebut POJK 32), Perseroan telah menyampaikan Rencana Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK melalui surat Nomor DIR/392
tanggal 24-11-2015 (dua puluh empat November dua ribu lima belas), dan telah
melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat dalam harian Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 04-12-2015 (empat
Desember dua ribu lima belas), serta Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa telah dimuat dalam harian yang sama pada tanggal
21-12-2015 (dua puluh satu Desember dua ribu lima belas).
Pemanggilan Rapat pada tanggal 21-12-2015 (dua puluh satu Desember dua ribu
lima belas), berbunyi sebagai berikut
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan
untuk rnenghadiri Rapat UM= Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")
yang akan diselenggarakan pada:
HarilTanggal
: Selasa /12 Januari 2016
Waktu
: Pukul 11:00 WIB s.d selesai
Tempa-Z
: Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
JI. Jenderal Sudinnan Kay. 1, Jakarta 10220-
Mata Acara Rapat
: Perubahan Pengurus Perseroan.
sararba.rsyommolse
ssa.10■•■■........
14
Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk
memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang
Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran
Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam
Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentra' Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS CKTUR") kepada petugas
pendaftaran sebeluM memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham
tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat
menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Sahara dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang
saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh
kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang
bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para
Direksi, anggota Dewan Komisaris den karyawan Perseroan boleh
15
bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal -pemanggilan Rapat, di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. ---Datindo Entrycom, Puri Datindo, JI. Jend. Sudirman Kay. 34, Jakarta
10220.
5.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat Perubahan Pengurus Perseroan
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan
Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling
lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang
Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada
pukul 10:30 WIB. Jakarta, 21 Desember 2015
Direksi Perseroan
Bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat Pengumuman, dan
Pernanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta ini.
Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saharn Perseroan per tangga
I B.
18-12-2015 (delapan betas Desember dua ribu lima betas), yang di
terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek
Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
adalah 18.648.656.458 (delapan bolas miliar enam ratus empat puluh
delapan jute enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh
delapan) saham, terdiri dari 1 (satu) Sahara Seri A Dwiwarna, Saharn Seri B dan
Saharn Seri C.
16
C.
Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh
PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, selanjutnya
Saya Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat ini telah hadir danfatau diwakili
sejumlah
a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.
b. 14.626.987.531 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta
sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) saham
biasa atas nama yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap saham dan saham Seri C
dengan nilai nominal Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham;
atau seluruhnya sejumlah 14.626.987.532 (empat betas miliar enam ratus dua
puluh enam jute sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh -dua) saham atau lebih kurang sejumlah 79,05 % (tujuh puluh sembilan koma -not lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
sejumlah 18.648.656.458 (delapan betas miliar enam ratus empat puluh
delapan juta enam ratus lima puluh enam -ribu empat ratus lima puluh delapan)
saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
18-12-2015 (delapan betas Desernber dua ribu lima betas) yang diterbitkan
PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5.a) Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi,
dengan demikian Rapat adalah sah den dapat mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.
17
Sebelum Rapat dimulai Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai
berikut :
"Semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan PDX 32,
yaitu mengenai Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan kuorum
Rapat telah dipenuhi.
Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut :
Kondisi Umum Perseroan pada kuartal III tahun 2015 (dua ribu lima belas)
adalah sebagai berikut :
Total aset Perseroan sebesar Rp 456,46 Triliun (empat ratus lima puluh
Ienam koma empat enam triliun Rupiah).
Pinjarnan yang diberikan sebesar Rp 307,12 Triliun (tiga ratus tujuh koma
satu dua triliun Rupiah).
Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 349,44 Triliun
(tiga ratus empat puluh sembilan koma empat empat triliun
Rupiah).
Total Ekuitas sebesar Rp 63,64 Triliun (enam puluh tiga koma enam empat
triliun Rupiah).
Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai
berikut:
Perubahan Pengurus Perseroan.
Mata acara Rapat tersebut diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan 0,1k Nomor 33/POJK.04/2014.
18
Rabat ini berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang antara lain mengatur
mekanisme pengambilan keputusan Rapat dan tata cara mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana telah disampaikan oleh
Pembawa Acara dan telah dibagikan pada saat registrasi.
Seianjutnya memasuki Mata Acara Rapat, yaitu:
IPerubahan Pengurus Perseroan.
-Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
"Para Pemegang Saham Perseroan serta hadirin yang terhormat,
dapat saya sampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (21) —
Anggaran Dasar Perseroan, maka telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 09-11-2015 (sembilan November dua ribu lima belas) telah memutuskan antara lain sebagai berikut:
1.
Mengukuhkan pemberhentian Tuan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Menteri
Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia tanggal
12-08-2015 (dua belas Agustus dua ribu -lima belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Komisaris Utarna Perseroan.
2.
Menetapkan Tuan Pradjoto, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, untuk --merangkap sebagai Peiaksana Tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen
sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama yang definitif.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa pada tanggal 09-11-2015 (sembilan November dua ribu lima belas)
tersebut dan memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan (8) serta Pasal 14
ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, maka saya mohon kesediaan
19
kuasa dari pemegang saham seri A Dwiwarna untuk menyampaikan
usulannya.
Kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna saya persilahkan".
-Pemegang saham seri A Dwiwarna, menyampaikan surat usulan kepada Pemimpin
Rapat.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membacakan usulan tertulis dari Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna mengenai perubahan susunan Pengurus Perseroan, sesual dengan surat
Nomor: SR-30/MBU/01/2016 tanggal 11-01-2016 (sebelas Januari dua ribu enam belas)
perihal : Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
sebagaimana terlampir dalam minuta akta ini, yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :
"Memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, dengan ini karni selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
mengusulkan kepada RUPS PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk —
melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
sebagai berikut :
1.
Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota
Dewan Komisaris Perseroan:
Sdr. Hartadi A.Sarwono
: sebagai Komisaris Utama;
Sdr. Bistok Simbolon
: sebagai Komisaris;
Serakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (ke lima) sejak pengangkatan -yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
I 2.
Mengusulkan pengangkatan Sdr. Panji irawan sebagai anggota Direksi Perseroan,---20
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktuwaktu.
Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut :
Angoota Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Hartadi A. Sarwono ;
Wakil Komisaris Utamailndependen : Pradjoto ;
Komisaris Independen
: Daniel T. Sparringa ;
Kornisaris Independen
: Zulkifli Zaini ;
Komisaris Independen
: Anny Ratnawati ;
Komisaris Independen
: Jos Luhukay ;
Komisaris
: Kiagus Ahmad Badaruddin;
Kornisaris
: Pataniari Siahaan ;
Komisaris
: Revrisond Baswir ;
Kornisaris
: Bistok Simbolon ;
Andgota Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
: Achmad Baiquni ;
: Suprajarto
Rico Riza1 Budidarmo
Direktur
: Herry Sidharta ;
Direktur
: Adi Sulistyowati ;
Direktur
: Bob Tyasika Ananta ;
4.
Direktur
: Anggoro Eko Cahyo ;
Direktur
Imam Budi Sarjito ;
Direktur
: Sutanto ;
Direktur
: Panji Irawan;
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda
ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan
Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesta rneminta Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)
terhadap calon-calon Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan
yang beriaku.
Demikianiah usulan pemegang saham Seri A Dwiwarna yang dibacakan dela
Pemimpin Rapat.
-Setanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada pars pemegang saham
daniatau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dantatau
tanggapan terhadap usulan yang teiah disampaikan tadi.
-Pertanyaan/tanggapan dari para pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham sebagai berikut:
1.
Pertanyaan/Tanggapan dari Hendra Untung, selaku pernilik dan
pemegang sejumiah 44 (empat puiuh empat) saham dalam Perseroan,
sebagai berikut:
(-) 1. "Apakah mereka yang diangkat oleh Menteri Negara BUMN sesuai
dengan nama-nama yang direkomendasikan oleh Komite
Remunerasi dan Nominasi?"
"Y2
2. "Mengapa lama sekali proses pengangkatan Komisaris Utama
I ini?"
-Pemimpin Rapat menanggapi pertanyaan dari Tuan Hendra Untung tersebut
sebagai berikut :
(+) 1. "Di antara nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi
yang diangkat tersebut terdapat usulan dad Komite Remunerasi dan
Nominasi, sehingga tidak terdapat issue disana".
2. "Proses pengangkatan Komisaris Utama tersebut lama karena terlebih
dahulu dilakukan seleksi dengan tata cara yang sangat
detail, agar mereka yang diangkat dapat memberikan value added
terhadap BNI. Demikian, terimakasih".
-Karena tidak ada (lagi) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat
memutuskan menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris Perseroan:
a. Tuan Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama ;
b. Tuan Bistok Simbolon sebagai Komisaris ;
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah
mendapatkan persetujuan clan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah
sampai dengan ditutupnya Rapat Umurn Pemegang Saham Tahunan yang ke-5
(kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan —
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa menduranai hak dari RIJPS
untuk rnemberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat
23
persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
• Tuan Hartadi Agus Sarwono, sebagai Komisaris Utama ;
• Tuan Pradjoto, sebagai VVakil Komisaris Utama/Komisaris
IIndependen;
• Tuan Daniel Theodore Sparringa, sebagai Komisaris Independen ;
• Tuan Kiagus Ahmad Badaruddin, sebagai Komisaris ;
• Tuan Zulkifli Zaini, sebagai Komisaris Independen;
• Nyonya Anny Ratnawati, sebagai Komisaris Independen ;
• Tuan Joseph Fellipus Peter Luhukay, sebagai Komisaris Independen;
• Tuan Pataniari Siahaan, sebagai Komisaris ;
• Tuan Revrisond Baswir, sebagai Komisaris ;
• Tuan Bistok Simbolon, sebagai Komisaris ;
e:-
Menyetujui dan mengangkat Tuan Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan.
Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa
jabatan anggota Direksi yang -diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Sahara Tahunan yang ke-5 (ke lima) sejak pengangkatan
yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dad PUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat
persetujuan clan OJK menjadi sebagai berikut:
• Tuan Achmad Baiquni, sebagai Direktur Utama ;
• Than Suprajarto sebagai VVakil Direktur Utama ;
• Tuan Herry Sidharta, sebagai Direktur ;
• Tuan Sutanto. sebagai Direktur ;
• Tuan Anggoro Eko Cahyo, sebagai Direktur ;
• Tuan Rico Rizal Budidarmo, sebagai Direktur ;
• Nyonya Adi Sulistyowati, sebagai Direktur ;
• Tuan Bob Tyasika Ananta, sebagai Direktur ;
• Tuan Imam Budi Sarjito, sebagai Direktur ;
• Tuan Panji Irawan, sebagai Direktur ;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperiukan berkaitan dengan keputusan mata
acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan calon Direktur Perseroan,tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada para pemegang salaam
dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain
dipersilakan mengangkat tangan.
-Oleh karena terdapat Pemegang Sahara daniatau Kuasa Pemegang Sahara yang -hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan maka diadakan
pemungutan suara.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada saga, Notaris untuk
membacakan hasil pemungutan suara.
-Berdasarkan data hasil pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan kepada Saya,
Notaris, maka Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut
sebagai berikut
-
Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah
2.580.946.301 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat
puluh enam ribu tiga ratus satu) saham atau sebesar lebih kurang 17,65 `)/0 (tujuh
belas koma enam lima persen) dart jumlah seluruh saham yang hadir dalam
Rapat.
Pemegang Saham yang menyatakan abstain sejumlah 184.807.216
(seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus enam
belas) saham atau sebesar lebih kurang 1,26 % (satu koma dua enam
persen) dart jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.
-
Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 11.861.234.015
(sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat
ribu lima belas) saham atau sebesar lebih kurang 81,09 `)/0 (delapan puluh satu
koma nol sembilan persen) dart jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. -
-Sesuai dengan POJK 32 dan Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-Setelah mendengar penjelasan dart saya, Notaris, selanjutnya Pemimpin Rapat ---menyampaikan, dengan demikian Rapat memutuskan :
menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan , yaitu sebagai berikut :
1. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris Perseroan:
a. Tuan Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama
b. Tuan Bistok Sirnbolon sebagai Komisaris
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut ber!aku efektif setdah mendapatkan
26
persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan -Kepatutan (Fit and Proper Test)
dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5
(ke lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah
mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
9
Tuan Hartadi Agus Sarwono, sebagai Komisaris Utama ;
• Than Pradjoto, sebagai Wakii Komisaris Utama/Komisaris independen ;
• Tuan Daniel Theodore Sparringa, sebagai Komisaris independen ;
• Tuan Kiagus Ahmad Badaruddin, sebagai Komisaris
• Tuan Zulkifli Zaini, sebagai Komisaris Independen ;
• Nyonya Anny Ratnawati, sebagai Komisaris independen ;
• Tuan Joseph Fellipus Peter Luhukay, sebagai Komisaris lndependen ;
• Than Pataniari Siahaan, sebagai Komisaris ;
• Tuan Revrisond Baswir, sebagai Komisaris ;
• Tuan Bistok Simbolon, sebagai Komisaris ;
Menyetujui dan mengangkat Tuan Panji lrawan sebagai anggota Direksi Perseroan.
Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa
jabatan anggota Direksi yang -diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Sahara Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang
bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. --
Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat -persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
• Tuan Achmad Baiquni, sebagai Direktur Utama ;
• Tuan Suprajarto, sebagai Wakil Direktur Utama ;
• Tuan Herry Sidharta, sebagai Direktur ;
• Tuan Sutanto, sebagai Direktur ;
• Tuan Anggoro Eko Cahyo, sebagai Direktur ;
• Tuan Rico Rizal Budidarmo, sebagai Direktur ;
• Nyonya Adi Sulistyowati, sebagai Direktur ;
• Tuan Bob Tyasika Ananta, sebagai Direktur ;
• Tuan Imam Budi Sarjito, sebagai Direktur ;
▪ Tuan Panji Irawan, sebagai Direktur ;
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi 3
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
rnenyatakan dalam Aida Notaris tersendiri dan mernberitahukan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan caion Direktur Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka
Pemirnpin Rapat menutup Rapat, pada pukul 11.58 (sebelas lewat lima puluh
delapan menit) Waktu Indonesia Barat.
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu.
-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris den dua kawan
awrmrauxonwetossafrerz.,..A•
28
penghadap lainnya.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggai --tersebut dalam kepada akta ini, dengan dihadiri oleh :
I1. Nyonya SRI INDRAWATI, lahir di Purbalingga pada tanggal 29-06-1975
(dua puluh Sembilan Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tingga di Jakarta, Jalan Pemuda II Nomor 18,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulp Gadung, Jakarta Timur;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3175026906750002;
I2 Nyonya DIAH ARYANTI CHANDRA SARI, lahir di Manado pada tanggai
27-08-1982 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swadaya,Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3175076708820015;
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, saksisaksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan
PRADJOTO tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan para
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan.
-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 1 (satu) coretan tanpa
penggantian, dan 1 (satu) coretan dengan penggantian.
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
29
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
-Notaris Kota Jakarta Pusat,
.,.
'
'1'07A F.AW_.,./
(KRISTANTI SURYAM, SH,,
30
Fly UP